拿督因涉嫌MyIPO诈骗与洗钱被要求出庭应诉

   吉隆坡:开庭法庭命令一名前财务顾问就一项诈骗马来西亚知识产权公司(MyIPO)的指控进行辩护,该指控涉及85,53万令吉的投资计划,以及四项涉及390万令吉的洗钱...

  

吉隆坡:开庭法庭命令一名前财务顾问就一项诈骗马来西亚知识产权公司(MyIPO)的指控进行辩护,该指控涉及85,53万令吉的投资计划,以及四项涉及390万令吉的洗钱指控。

法官苏珊娜·侯赛因在周一(9月23日)发现检方已经成功地对54岁的拿督艾哈迈德·阿兹万·阿布·曼苏尔建立了初步证据后做出了裁决。

苏珊娜说:“在审查了控方证人提供的所有证据和双方的论点后,法院认为控方已经为所有指控建立了初步证据,被告被命令进行辩护。”她将辩护程序安排在11月13日至15日。

Ahmad Azwan的律师Harjinder Singh Sandhu通知法庭,他的当事人选择在诉讼过程中宣誓作证,大约六名辩方证人将被传唤。

2020年7月9日,阿兹万被控欺骗MyIPO,误导公司高级官员投资于一项名为BIMB i-Fund(货币市场工具/定期存款)的计划,承诺每年回报6%,而实际上,这是一项被称为BIMB i-股息基金的单位信托投资。

他被控欺诈性地诱使MyIPO将85,530,000令吉转移到BIMB投资管理有限公司(i Dividend)下注册的BIMB账户中,否则它不会这样做。

据称,该罪行于2015年11月25日上午10点在孟加拉UOA大厦B座19层MyIPO Ixora会议室发生。

阿兹万是根据刑法第420条被起诉的,一旦定罪,他将被判处1至10年监禁,以及鞭刑和可能的罚款。

根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文,他还被命令就2016年1月至2017年12月期间在塔曼美拉瓦提伊斯兰银行分行涉及390万令吉的四项洗钱指控进行辩护。

副检察官Mohd Afif Ali, Haresh Prakash Somiah和Rozalina Zakaria出席起诉。——马来西亚

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    2025年08月08日
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  • 盼雪
    盼雪 2025年08月07日

    我是晓龙号的签约作者“盼雪”!

  • 盼雪
    盼雪 2025年08月07日

    希望本篇文章《拿督因涉嫌MyIPO诈骗与洗钱被要求出庭应诉》能对你有所帮助!

  • 盼雪
    盼雪 2025年08月07日

    本站[晓龙号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 盼雪
    盼雪 2025年08月07日

    本文概览:   吉隆坡:开庭法庭命令一名前财务顾问就一项诈骗马来西亚知识产权公司(MyIPO)的指控进行辩护,该指控涉及85,53万令吉的投资计划,以及四项涉及390万令吉的洗钱...

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